Kalshi привлекает бывшего агента ФБР для борьбы с отмыванием денег
Шон Ферн, бывший агент ФБР, присоединяется к платформе предсказательных рынков Kalshi, чтобы возглавить первую в компании команду по борьбе с отмыванием денег.
Kalshi, ведущая компания в области предсказательных рынков, наняла бывшего агента ФБР для руководства своей первой командой по борьбе с отмыванием денег на фоне возрастания правовой проверки со стороны государственных и федеральных регуляторов.
Шон Ферн будет тесно сотрудничать с правоохранительными органами, регуляторами и руководством Kalshi для отслеживания подозрительной и потенциально преступной деятельности на платформе. В прошлом году платформа стремительно выросла.
По данным компании TickerTracker, объем ставок на Kalshi превысил 260 миллиардов долларов в этом году, уже в три раза превысив суммы, торговавшиеся за весь 2025 год.
После банкротства ему запретили ставки на спортивных сайтах. Затем он открыл для себя Kalshi.
В интервью NPR Ферн, который после работы в ФБР работал федеральным прокурором в Бруклине, заявил, что его цель — выстроить защиту от людей, пытающихся использовать платформу для совершения финансовых преступлений.
«Я хочу, чтобы это было трудно место для отмывания денег, обхода санкций и совершения мошенничества», — сказал Ферн в интервью NPR в пятницу. «В повседневной работе это означает знать, кто наши клиенты, откуда пришли их деньги и убедиться, что мы не ведем дела с санкционированными организациями или лицами, — сказал он. — И когда что-то выглядит неправильно или подозрительно, мы должны уметь это выявлять и направлять материалы в правоохранительные органы».
Это объявление отчасти повторяет действия криптовалютных компаний в период их бума в начале 2020-х годов. Так, криптобиржа Binance наняла бывших федеральных прокуроров и агентов ФБР для укрепления своих подразделений комплаенса и борьбы с отмыванием денег. Несколько лет спустя основатель Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным в обвинениях, связанных с отмыванием денег.
Я писал о Джордже Сантосе. Затем он сделал угрозу насилием и солгал об этом.
Избежать собственного скандала с отмыванием денег — вот почему Kalshi пригласила Ферна, сказал он.
В ФБР Ферн был специальным агентом в отделе международной коррупции бюро, где он помогал возглавлять расследование многомиллиардной взятнической схемы, связанной с суверенным фондом Малайзии, скандал, известный как 1MDB.
Добавление Ферна, по мнению Kalshi, придаст платформе дополнительную надежность в условиях растущего вмешательства регуляторов по поводу инсайдерской торговли и манипуляций рынком.
Участники предсказательных рынков могут делать ставки на все, от спорта до того, что политики скажут на публичных мероприятиях, до исхода выборов. Эксперты предупреждали, что введение ставок в такие области, как голосование и принятие политических решений, побуждает людей монетизировать инсайдерскую информацию.
Федеральные регуляторы и правоохранительные органы в Вашингтоне начали уголовные расследования по поводу предполагаемого злоупотребления на платформах предсказательных рынков. Ранее в этом году регуляторы урегулировали спор с бывшим конгрессменом Джорджем Сантосом по вопросу манипуляций рынком. Федеральные прокуроры также выдвинули обвинения против бывшего солдата армии США и бывшего сотрудника Google за якобы использование непубличной информации для извлечения выгоды на Polymarket, основном конкуренте Kalshi. В августе бывшего оператора телесуфлера президента Трампа оштрафовали регуляторы за использование заблаговременного оповещения о речах президента для получения прибыли на так называемых «рынках упоминаний» Kalshi.
Федералы расследуют «рынки упоминаний» на фоне скандала с Kalshi и Белым домом.
Элизабет Диана, пресс-секретарь Kalshi, заявила, что по мере того, как банки, хедж-фонды и другие финансовые учреждения начинают использовать Kalshi, необходимость усиления мер по предотвращению финансовых преступлений стала очевидной. «Мы взрослеем», — сказала Диана.
Компания, оценочная стоимость которой по данным PitchBook составляет около 40 миллиардов долларов, насчитывает 250 сотрудников и планирует удвоить штат в течение следующих шести месяцев.
Во время службы в федеральных правоохранительных органах Ферн был одним из ведущих прокуроров по делу OneTaste, велнес-компании, пропагандировавшей «оргазмическую медитацию», основатели которой были приговорены к тюремному заключению после осуждения за заговор по использованию принудительного труда.
NPR не предлагает и не принимает деньги за освещение или интервью. Любой, кто делает такое предложение или запрос, не является сотрудником NPR и не представляет NPR.